每日热文：尉氏农商银行：扎实推进新一代反洗钱系统上线工作
中原经济网 2023-07-04 09:30:10
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河南经济报记者 杨磊 通讯员 王何良
为确保新一代反洗钱管理系统顺利上线，尉氏农商银行紧紧围绕省联社、市办安排部署，全力做好系统上线相关工作。
提前谋划，明确责任。系统上线前，该行反洗钱领导小组对此次上线任务进行了细化分解，明确了责任人，每日由专人负责查看反洗钱系统，及时完成可疑案例处理及客户身份识别、风险等级评定等工作。
加强学习，提高认识。总行组织开展新一代反洗钱系统业务操作培训，全行反洗钱系统编辑岗和审核岗共计52人参加培训。
支行利用下班时间组织全体人员集中学习反洗钱上线的相关知识，重点对上线的背景、意义及主要改造点进行学习。
协调配合，提高质效。系统上线后，支行各部门分工明确、各司其职、协调配合,借助反洗钱系统,对可疑提示仔细查询比对分析,确保客户资金使用到底是自用还是疑点重重,落实大额交易和可疑交易报告制度,对可疑支付交易进行认真分析,按照文件要求及时上报。
